COMIENZAN LAS TURBULENCIAS JUDICIALES PARA CRISTINA F. KIRCHNER…
ALLANAN LOS DEPARTAMENTOS DE CFK EN PUERTO MADERO Y DE FLORENCIA KIRCHNER EN SAN TELMO…
LÁZARO BÁEZ Y SU HIJO MARTIN EMPUNTAN AL PRIMO DE MACRI DECLARANDO QUE ERA SU SOCIO…
ORDENAN LA CAPTURA DEL DUEÑO DE LA ROSADITA MARCELO RAMOS REPRESENTANTE LEGA DE HELVETIC SERVICE GROUP…
JULIO DE VIDO-ECHEGARAY…
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Bonadio en la causa del hotel Los Sauces. La Policía tuvo que ingresar por la fuerza.
Por orden del juez Claudio Bonadio, la Policía Metropolitana realizó en las últimas horas al menos dos allanamientos para buscar información de los departamentos a nombre de la sociedad Los Sauces, donde Cristina Kirchner tiene el 45 por ciento de las acciones.
En esa causa, la ex presidenta y su hijo ya fueron imputados.
"Queremos saber quién paga las expensas de cuatro propiedades, tres en Puerto Madero y una en el centro", detalló una fuente de la investigación.
Hubo un operativo similar en el consorcio de la casa de Florencia Kirchner, en San Telmo.
Es porque pidió documentación, pero no se la presentaron
Una factura de 2014 en la que figura la mensualidad que recibía la sociedad Los Sauces SA por el arrendamiento de oficinas y cocheras.
"Locación oficina UF. 245 - 8° D y 5 unidades complementarias de cocheras: 054/055/056/057 y 058 Edificio Madero Center ubicado en Juana Manso entre T. Guevara y Macacha Güemes Mes abril 2014 U$S 27.500 - cotización: 8,03"
Con esa descripción, la sociedad Los Sauces SA facturó en abril del año 2014 a la empresa Inversora M&S S.A. las propiedades que la ex presidente Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, tenían en el complejo Madero Center, el mismo cuya administración allanada por orden del juez federal Claudio Bonadio, que investiga la actuación de esa sociedad.
En pleno cepo cambiario, el pago se anotaba en dólares, a cambio oficial.
ORDENAN LA CAPTURA DEL DUEÑO DE LA ROSADITA MARCELO RAMOS REPRESENTANTE LEGA DE HELVETIC SERVICE GROUP…
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la captura nacional e internacional de Marcelo Ramos, accionista y representante legal de la empresa "Helvetic Service Group", compañía que giró 208 millones de pesos a Lázaro Báez y hecho por el que el empresario preso y su hijo Martín fueron indagados.
La detención la pidió el fiscal Guillermo Marijuán para asegurar la indagatoria de Ramos –prevista para el próximo viernes– ya que se encuentra fuera del país y no pudo ser notificado de la convocatoria.
Ramos, con pasaporte italiano, fue citado a indagatoria por el juez Casanello a pedido de Marijuán por su participación en el presunto lavado de dinero 208 millones de pesos que ingresaron a Austral Construcción a través de Helectic.
Sin embargo, Ramos no pudo ser notificado de la citación y la Dirección Nacional de Migraciones informó que está fuera del país de donde salió con destino a Alemania.
El hijo del dueño de Austral Construcciones fue citado a indagatoria pero no respondió preguntas. Está acusado de ser parte de una red dedicada a lavar dinero presuntamente proveniente de la obra pública
MARTIN BÁEZ SE PRESENTO ANTE EL JUEZ CASANELLO PERO NO DECLARO PRESENTANDO UN ESCRITO SIGUIENDO LA ESTRATEGIA DE SU PADRE IMPUTANDO AL PRIMO DE MACRI…
El hijo del empresario Lázaro Báez, se presentó ante el juez Sebastián Casanello por la causa conocida como "la ruta del dinero K".
En su caradurismo sínico criticó al fiscal y dijo que no tiene "nada que explicar" preguntando porque se lo investiba.
Tal como estaba previsto y al igual que la última vez que estuvo en el despacho del magistrado, presentó un escrito de 15 carillas y no respondió preguntas
Negó las acusaciones y sostuvo que no tuvo ninguna vinculación con el hecho.
Dijo que no participó de una red de lavado de dinero y siguió la misma línea en la que declaró su padre ayer.
Es decir, aseguró que no tiene vinculación con la empresa Helvetic Services Group, la firma que le compró a Federico Elaskar la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita".
En el pidió -al igual que su padre- que se lleven adelante pericias sobre los videos en los que aparece contando una gran cantidad de dólares.
Además, solicitó una pericia contable. Queda "pendiente un amplio estudio pericial contable que tiene por objeto despejar muchos de los aspectos patrimoniales que explicarán todas las dudas presentadas de acuerdo al criterio de V.S", dice en el escrito.
Además, nombró a la empresa IECSA, del empresario Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y dijo que fueron socios.
-"En tal sentido, tal como ha afirmado mi padre, entre AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A., SINOHYDRO CORPORATION LIMITED y IECSA S.A ., se suscribió un memorándum de entendimiento para presentarse en la licitación de los Proyectos de Usinas Hidroeléctricas Pte. Kirchner y Gob. Cepernic en la Provincia de Santa Cruz".
Al respecto, dijo: "Esta conjunción de empresas permitiría un respaldo importante para presentarse a la licitación del proyecto y poder aumentar las posibilidades de adjudicación, como así también asegurar el éxito del emprendimiento".
Báez ya se había presentado ante el juez el 6 de abril pasado, ocasión en la que se negó a responder preguntas y se limitó a presentar un escrito, tal como lo hizo su padre. Aseguró que desconoce el hecho que se le imputa, puso en duda la autenticidad de las imágenes en las que se lo ve contando dinero en la financiera SGI e indicó que los negocios de su padre alcanzan para justificar la cantidad de dinero que se ve en la filmación.
DE VIDO APELO A SUS FUEROS DE DIPUTADOS PARA IMPEDIR QUE ALLANEN SU CASA…
Fue el viernes pasado. Buscaban información sobre una empresa.
Julio De Vido, en la Cámara de Diputados, el pasado 27 de abril, Foto: Juan José Traverso
Por sus fueros de diputado nacional, Julio De Vido evitó un allanamiento a su domicilio particular en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.
El juez federal Luis Rodríguez había ordenado allanar la casa del ex ministro de Planificación Federal en una causa donde lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, pero tuvo que suspender el procedimiento porque la defensa del ex funcionario le advirtió que posee esos fueros como legislador.
El procedimiento se había ordenado sobre un departamento de avenida del Libertador 2275 en la ciudad de Buenos Aires, pero la defensa del funcionario informó que en ese lugar vive actualmente De Vido, quien tiene fueros por su condición de diputado nacional por el Frente para la Victoria, según la resolución del juez, citada por la agencia Dyn.
Ante esto, Rodríguez ordenó el viernes último suspender el allanamiento que tenía como objetivo "obtener libros societarios de 'Uni Vite Argentina S.A'", debido a que el último socio de esa empresa había denunciado como último domicilio el departamento que ahora habita De Vido.
La medida se había dispuesto "en subsidio", es decir, vinculada a otras pruebas ordenadas en la causa en la que se investiga a De Vido por supuesto enriquecimiento ilícito entre 2003 y 2007.
Esta causa fue cerrada con un sobreseimiento, pero la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrirla al hacer lugar a una apelación de la Fiscalía de Invstigaciones Administrativas.
En la causa se investiga la compra de una chacra en la localidad bonaerense de Zárate.
ECHEGARAY ACORRALADO POR LAS DENUNCIAS COMENZÓ SU CAMINO EN TRIBUNALES ANTE EL JUEZ BONADIO…
El ex titular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, estuvo cara a cara ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de una causa por falso testimonio iniciada por una denuncia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
Echegaray presentó un escrito y contestó preguntas de Bonadio. Prat-Gay denunció a Echegaray y a otros funcionarios de la AFIP por deslizar que era apoderado de una cuenta de la familia Fortabat, cuando se hizo pública la causa conocida como "HSBC", que investiga 4.040 presuntas cuentas de argentinos en el exterior no declaradas a la AFIP.
El ministro de Hacienda sostuvo en su denuncia que los funcionarios públicos que ventilaron la denuncia mintieron al imputarle cuentas no declaradas a la familia Fortabat, y a él como apoderado. La AFIP había denunciado a fines de 2014 a 4.040 personas y empresas por no declarar cuentas radicadas en Suiza y había estimado que la presunta evasión fiscal llegaría a 3.000 millones de pesos.
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